Bien que l’utilisation de Bitcoin puisse offrir un certain niveau de confidentialité en masquant votre identité, les transactions associées à une adresse Bitcoin spécifique ne sont pas privées. Si vous connaissez l’adresse Bitcoin d’une personne, ce même identifiant que vous utiliseriez pour lui transférer des fonds, vous pouvez examiner l’historique complet de ses transactions ainsi que le solde actuel de son portefeuille numérique.
Cette caractéristique est particulièrement pertinente dans le contexte de la lutte contre les activités frauduleuses. L’exemple du piratage massif de Twitter survenu le 15 juillet 2020, illustre bien ce point. Plusieurs médias et individus ont pu suivre avec précision les montants envoyés à l’adresse Bitcoin utilisée par les escrocs. Cette possibilité de suivi découle de la nature transparente de la blockchain Bitcoin. Nous allons vous expliquer comment ces informations ont été découvertes et comment vous pouvez également les obtenir pour n’importe quelle adresse Bitcoin.
L’accès à ces données nécessite une exploration de la blockchain Bitcoin. Il s’agit d’un registre public et décentralisé de l’ensemble des transactions effectuées en Bitcoin. La méthode la plus simple pour consulter ces informations est d’utiliser un site web spécialisé qui agrège et présente ces données de manière conviviale. Nous vous recommandons d’utiliser l’explorateur de blockchain de Blockchain.com.
Il suffit de vous rendre sur le site web, de copier-coller l’adresse Bitcoin dont vous souhaitez obtenir des informations dans le champ de recherche et de valider. Vous aurez la possibilité de choisir la devise dans laquelle vous souhaitez visualiser les montants.
Par exemple, les pirates informatiques qui ont ciblé Twitter ont utilisé l’adresse suivante : bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
Vous verrez alors apparaître une liste détaillée des transactions associées à cette adresse.
À la fin de la journée du 15 juillet, le compte avait reçu un total de 12,86 Bitcoins et en avait envoyé 7,16 à d’autres adresses.
Pour afficher les montants en dollars américains, cliquez sur « USD » dans le coin supérieur droit de l’écran. (Vous pouvez également choisir d’autres devises dans la liste déroulante située à droite du champ de recherche.)
Nous pouvons constater que le compte avait reçu des Bitcoins d’une valeur totale dépassant 118 000 $.
Des outils comme celui-ci fournissent d’autres informations pertinentes de la blockchain Bitcoin, telles que la valeur actuelle d’un compte Bitcoin et le détail des transactions. Ces données sont accessibles à tous, sans nécessiter de télécharger l’intégralité de la blockchain.