Souhaitez-vous devenir un expert dans la détection des jetons cryptographiques frauduleux ? Si c’est le cas, cet article vous présente des méthodes simples pour vous prémunir contre les arnaqueurs.
Partout où la demande est forte et que les flux d’argent sont importants, le risque d’escroquerie existe. Avec une capitalisation boursière dépassant les 1 000 milliards de dollars, le secteur des cryptomonnaies a attiré un grand nombre d’escrocs ces dernières années.
Selon Chainalysis, l’année 2022 a été marquée par le plus grand piratage de cryptomonnaies jamais enregistré depuis la création de ces actifs numériques. Les pirates ont dérobé la somme colossale de 3,8 milliards de dollars sur diverses plateformes.
En tant qu’investisseur avisé, il est primordial de savoir identifier les arnaques dans l’univers des cryptomonnaies. Ainsi, vous éviterez de tomber dans les pièges des escrocs et pourrez sensibiliser votre entourage.
Commençons par définir ce qu’est une arnaque crypto. Si vous êtes déjà familier avec ce concept et que vous souhaitez accéder directement aux outils de détection, consultez le tableau ci-dessous ! N’oubliez pas, toutefois, de lire la suite de l’article pour savoir comment repérer vous-même un jeton ou une pièce cryptographique frauduleux !
Outils notablesToken SnifferSurveillance en temps réel des menaces pesant sur les jetonsHoneypot.isDétection des jetons potentiels de type « pot de miel »CoinMarketCapDonnées en direct sur les jetons, activité communautaire, échangesEtherscanAnalyse des ventes, des activités des fondateurs, réputation
Qu’est-ce qu’une arnaque cryptographique ?
Alors, qu’est-ce qu’une arnaque crypto ? Fondamentalement, il s’agit d’activités ou de stratagèmes frauduleux visant à générer des gains financiers. Le plus souvent, les victimes de telles escroqueries perdent leurs précieux actifs cryptographiques au profit des fraudeurs.
L’engouement pour les projets cryptographiques et leurs jetons attire des millions de nouveaux utilisateurs. De ce fait, les fraudeurs ciblent particulièrement les débutants moins informés. Il est donc essentiel de connaître les plateformes d’échange fiables et d’utiliser des portefeuilles cryptographiques sécurisés.
De plus, les escrocs essaient de piéger les personnes peu méfiantes de différentes manières, allant des faux robinets de cryptomonnaies aux applications frauduleuses. La vigilance est donc de mise !
Les faux jetons cryptographiques sont une méthode courante pour tromper les débutants et s’enfuir avec leur argent. Les escrocs incitent les utilisateurs à investir en promettant des rendements énormes.
Mais comment ces arnaques sont-elles mises en œuvre ? Voyons cela maintenant.
Comment fonctionnent les jetons frauduleux ?
L’objectif principal des escrocs est de convaincre les utilisateurs d’acheter en grande quantité des jetons frauduleux. Pour ce faire, l’une des tactiques les plus utilisées est le « rug pull » (tirage de tapis).
Qu’est-ce qu’un « rug pull » ? Découvrons cela tout de suite !
Le « rug pull » est une escroquerie où les développeurs ou l’équipe abandonnent le projet et s’enfuient avec les fonds des investisseurs. Les investisseurs se retrouvent alors avec des jetons cryptographiques dénués de valeur ☹️.
Les escrocs font monter le prix du jeton initialement pour créer un sentiment de peur de manquer quelque chose (FOMO) chez les investisseurs. Le prix du jeton augmente alors considérablement en quelques heures.
Une fois que le jeton atteint un certain prix, les développeurs vendent tous leurs jetons, provoquant l’effondrement du prix à presque zéro, et ruinant les autres investisseurs en quelques secondes.
L’un des exemples les plus frappants de « rug pull » est le jeton Squid Game (SQUID) en 2021. Ce jeton, inspiré d’une série populaire sur Netflix, s’est effondré après que les développeurs se sont enfuis avec l’argent des investisseurs.
⚠️ Ce « rug pull » a fait disparaître 3,3 millions de dollars de fonds d’utilisateurs !
Il est donc crucial de savoir reconnaître ces jetons cryptographiques frauduleux et de s’en tenir éloigné.
Comment identifier un jeton frauduleux ?
Voici quelques méthodes pour identifier les jetons frauduleux dans le secteur des cryptomonnaies :
#1. Étudier le projet
La valeur d’un jeton cryptographique réside dans le potentiel du projet. Il est donc essentiel d’étudier la mission et l’objectif proposés par les développeurs.
Analysez également le cas d’utilisation du jeton émis par le projet. Les projets authentiques proposent des cas d’utilisation pratiques et bien définis. Si vous constatez des projets avec des missions illogiques, il est préférable de les éviter.
Vérifiez également les informations concernant les principaux investisseurs du projet. Si un investisseur ou une société d’investissement reconnue est un investisseur majeur, il y a moins de risques d’escroquerie.
#2. Vérifier l’équipe et son historique
L’équipe principale est le pilier de tout projet cryptographique prospère. La plupart des crimes cryptographiques sont commis par des fondateurs ou des membres d’équipe anonymes.
Assurez-vous que les membres de l’équipe ont une expérience professionnelle dans le secteur des cryptomonnaies. Vérifiez également leurs profils sur LinkedIn, X (anciennement Twitter) ou Discord.
Si vous êtes novice dans le domaine des cryptomonnaies, il est préférable d’éviter les projets qui ne fournissent pas d’informations sur leurs fondateurs et leur équipe. Notez toutefois que ce facteur ne garantit pas à lui seul la crédibilité d’un projet.
#3. Lire le livre blanc
Le livre blanc fournit des informations détaillées sur un projet cryptographique. Vous pouvez le consulter sur le site web du projet ou sur des plateformes comme CoinMarketCap ou CoinGecko.
Un livre blanc classique présente l’objectif, le calendrier et d’autres aspects importants du projet. Vous pouvez faire une vérification basique du livre blanc sans avoir d’expertise technique. L’absence de livre blanc est un signal d’alarme.
Voici d’autres indices de livres blancs douteux :
- Erreurs grammaticales
- Fautes d’orthographe
- Plagiat
- Mise en page non professionnelle
- Utilisation excessive de jargon
La création d’un livre blanc de qualité exige du temps, des efforts et une expertise technique. Vous pouvez donc facilement identifier les failles dans le livre blanc d’un projet frauduleux.
#4. Vérifier les listes d’échanges
Les principales plateformes d’échange soumettent les jetons à un examen rigoureux avant de les lister. Par exemple, pour qu’un jeton soit listé sur Binance, le fondateur ou le PDG du projet doit remplir un formulaire détaillé.
Après soumission du formulaire, une équipe d’experts examine minutieusement le projet. Si toutes les conditions sont remplies, Binance liste le jeton. Ce processus de vérification permet d’éliminer un grand nombre de jetons frauduleux.
Source: Binance.com
Dans cette optique, vérifiez si un nouveau jeton est listé sur les principales plateformes d’échange comme Binance, Coinbase Exchange et Kraken. De manière générale, il est préférable pour un débutant de privilégier les jetons listés sur les 5 principales plateformes d’échange centralisées (CEX).
#5. Vérifier la liquidité des jetons
La liquidité d’un jeton désigne la facilité avec laquelle il peut être converti en un autre jeton ou en monnaie fiduciaire sans impact majeur sur son prix. Si vous vendez un nombre important de jetons, le prix ne doit pas chuter de manière significative.
Vous pouvez vérifier la liquidité d’un jeton sur Uniswap ou d’autres plateformes d’échange décentralisées (DEX). Cela vous donnera une idée précise de sa liquidité.
Prenons l’exemple du jeton Ape In. Si vous essayez d’acheter ce jeton, le message « Liquidité insuffisante » s’affichera. Il est préférable d’éviter ces jetons illiquides.
Source: Uniswap.org
Les cryptomonnaies illiquides sont difficiles à vendre en cas de besoin. Même si vous passez un ordre de vente, il peut ne pas être exécuté.
#6. Examiner l’activité sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont un outil clé pour la promotion des jetons frauduleux. Analysez les stratégies marketing qu’ils utilisent.
La plupart des projets frauduleux mettent l’accent sur les aspects financiers plutôt que sur la technologie et la vision. Leurs pages mettent souvent en avant d’énormes levées de fonds et un potentiel de croissance élevé.
Vérifiez également s’ils ont des comptes certifiés sur les principales plateformes de réseaux sociaux. Les escrocs ne consacrent généralement pas beaucoup de temps, d’argent et d’efforts à la vérification de leurs comptes en ligne.
De plus, les comptes avec un grand nombre de faux abonnés sont également un signe de jetons frauduleux. La meilleure façon de vérifier l’authenticité des abonnés est d’analyser l’engagement généré par leurs dernières publications. Un compte avec un million d’abonnés et peu d’interactions peut être considéré comme un signal d’alarme.
Les cadeaux sont une autre technique marketing courante utilisée par les escrocs pour attirer de nouveaux utilisateurs. Il est donc préférable d’éviter les projets qui offrent de nombreuses récompenses gratuites, cartes-cadeaux ou jetons.
#7. Analyser le prix et le volume des échanges de la cryptomonnaie
Les graphiques de prix des jetons frauduleux montrent des pics importants. Vous pouvez également observer des volumes d’échange irréguliers à certains moments.
Vous pouvez facilement identifier ces pics de prix et de volume à l’aide de plateformes graphiques. Par exemple, vous pouvez consulter les graphiques de jetons sur TradingView pour visualiser l’historique des mouvements de prix et de volume.
Le prix du jeton Squid Game (SQUID), par exemple, est passé de 1 centime à plus de 2 800 $ en quelques jours. Puis, le prix de ce jeton frauduleux est retombé à presque zéro en quelques secondes.
Source: CoinMarketCap.com
En résumé, évitez les jetons qui affichent des mouvements de prix et de volume soudains et extrêmes.
#8. Examiner les Tokenomics
Les « tokenomics » correspondent à l’économie d’un jeton cryptographique. Ils permettent de comprendre les éléments clés comme l’offre de jetons, leur utilité, leur distribution, etc.
Si le fondateur et les membres de l’équipe détiennent la majorité de l’offre de jetons, le risque est élevé. S’ils vendent tous leurs avoirs, le prix du jeton s’effondrera à zéro.
Tokenomics de Cardano (ADA) ; Source: Cryptorank.io
Vous pouvez vérifier rapidement les caractéristiques basiques d’un jeton cryptographique sur des plateformes comme CoinGecko ou CoinMarketCap. Pour des « tokenomics » plus détaillés, vous pouvez consulter le livre blanc.
À lire également : Podcasts sur les cryptomonnaies pour rester à la pointe dans l’économie numérique
De plus, vous pouvez utiliser certains outils pour détecter les jetons cryptographiques frauduleux. Restez à l’écoute !
#1. Token Sniffer
Token Sniffer vous permet de surveiller en temps réel les activités liées aux jetons cryptographiques. Cette surveillance active permet de détecter les menaces de sécurité potentielles autour du jeton sélectionné.
De plus, vous pouvez obtenir une analyse détaillée des contrats intelligents d’une blockchain sous-jacente. Au moment de la rédaction de cet article, Token Sniffer prend en charge 13 réseaux blockchain majeurs.
Les données principales fournies comprennent :
- Analyse des détenteurs : détails sur tous les détenteurs et leur pourcentage de détention.
- Analyse de liquidité : liquidité du jeton sur les principales plateformes d’échange.
- Analyse du contrat : informations sur la vérification de la source du contrat du jeton.
- Analyse des échanges : indique si le jeton est échangeable ou non sur les marchés.
Token Sniffer est facile à utiliser : il suffit de saisir le nom ou l’adresse contractuelle d’un jeton pour en vérifier les détails. Vous obtiendrez rapidement toutes les informations importantes sur ce jeton.
#2. Honeypot.is
Honeypot.is vous aide à identifier les jetons potentiels qui sont des « honeypots » (pots de miel). Il s’agit d’une arnaque où des escrocs contactent des personnes pour leur demander l’accès à leur portefeuille crypto en échange de récompenses. Il ne suffit donc pas d’avoir un portefeuille crypto sécurisé !
Honeypot.is fournit des informations sur les éléments suivants :
- Illiquidité sur les principales plateformes comme Uniswap et SushiSwap.
- Code source du jeton.
- Limites d’achat et de vente.
Vous pouvez utiliser Honeypot.is pour vérifier si l’adresse d’un jeton est un « honeypot » ou non. Il vous suffit de coller l’adresse du contrat. Cet outil vous aide également à détecter les escroqueries possibles sur les réseaux Ethereum et Binance Smart Chain (BSC).
#3. CoinMarketCap
Acquis par Binance en 2020, CoinMarketCap est une référence dans l’univers des cryptomonnaies. C’est une plateforme incontournable pour rechercher des projets et des cryptomonnaies.
Cette plateforme fournit des données en temps réel sur le prix, la capitalisation boursière et le volume des échanges d’un jeton. Vous pouvez également consulter l’offre totale, maximale et en circulation des jetons.
Vous pouvez aussi vérifier l’activité communautaire pour détecter toute activité suspecte autour du projet. Vous y trouverez l’adresse contractuelle du jeton, son site web, le livre blanc, le rapport d’audit, etc.
CoinMarketCap indique également les plateformes d’échange qui listent un jeton donné, avec le volume des échanges et le score de liquidité.
#4. Etherscan
Basé sur la blockchain Ethereum, Etherscan est un explorateur de blockchain fiable. Vous pouvez l’utiliser pour vérifier des informations détaillées sur un jeton.
Cet outil vous permet de détecter les ventes massives de cryptomonnaies. Vous pouvez également suivre l’activité des fondateurs liée au projet du jeton. Ces informations peuvent vous aider à repérer les escroqueries potentielles comme les « rug pulls ».
Vous pouvez également consulter la section des commentaires pour identifier d’éventuelles arnaques. Etherscan vous permet aussi de voir vers quels portefeuilles les pirates envoient les actifs dérobés.
Cet outil propose une option de réputation pour indiquer aux utilisateurs la crédibilité d’un jeton. Les types de réputation sont :
- Inconnu
- Neutre
- OK
- Suspect
- Non sûr
- Spam
Les jetons avec une réputation « inconnue » ou « neutre » satisfont à certaines exigences de crédibilité et ne présentent pas de signaux d’alarme significatifs. La réputation « OK » indique que le jeton satisfait à la plupart des critères d’un jeton authentique. Toutefois, cela ne garantit pas à 100 % qu’il faille lui faire une confiance inconditionnelle.
Source: Etherscan.io
Les jetons avec une réputation « suspecte », « non sûre » ou « spam » sont associés à des signalements de fraude, d’arnaque, de spam ou de phishing. Il est préférable d’éviter les jetons avec ce type de réputation.
Derniers mots
Il n’existe pas de facteur unique qui vous permette d’identifier un jeton cryptographique frauduleux. Vous pouvez toutefois combiner toutes les méthodes abordées dans cet article pour repérer les projets et jetons frauduleux.
En conclusion, méfiez-vous des projets qui semblent trop beaux pour être vrais. Ne laissez pas la peur de manquer quelque chose (FOMO) ruiner votre tranquillité d’esprit et votre situation financière.
Découvrez ensuite les meilleures plateformes de prêt crypto avec des conseils pour choisir la plateforme de prêt de cryptomonnaie idéale.